长阳科技:2019年年度股东大会会议资料

作者:6up  来源:6up扑克  时间:2020-04-24 00:34  点击:

  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证

  大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《宁波长阳科技股份有限公司章

  程》、《宁波长阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定2019

  一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理

  书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

  五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许

  六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东

  及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

  八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投

  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为

  十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加

  十四、特别提示:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,

  网络投票系统及投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系

  (一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

  (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

  (十)休会,统计现场投票表决结果及网络投票表决结果

  根据《公司法》、《证券法》等的相关规定,公司董事会编制完成《公司

  该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见本公司

  根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,独立董事需进

  行年度述职,对履行职责的情况进行说明,现将《独立董事2019年度述职报告》

  该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见本公司

  报告》,董事会审计委员会也提交了《审计委员会2019年度履职报告》。

  报告具体内容详见附件一,审计委员会2019年度履职报告具体内容详见本公司

  会2019年度履职报告》。现提请公司股东大会审议。

  该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请公司股东大会审

  该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请公司股东大会审

  金红利45,210,972.32元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属

  该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请公司股东大会审

  该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,现提请公司股东大会审

  议案八:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项

  为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《上海

  证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

  (2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件,宁波长阳科技股份有限公司

  该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见本公司

  科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现

  鉴于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)已形成良好的业务合作关系,

  审计结果客观反映了公司的经营状况,公司拟续聘其为公司2020年度财务和内

  部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要

  该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见本公司

  公司秉承“成为中国领先、国际一流的功能膜公司”的企业愿景,始终紧密

  围绕国家发展战略及相关产业政策,结合公司“进口替代,世界领先,数一数二”

  目标,即实现“十年十膜”的发展目标。2019年,在董事会的领导和经营管理

  利润增长较快,近四年主营业务收入复合增长率为33.76%,净利润复合增长率

  为74.90%。为完成年度经营目标和任务,公司重点围绕研发、生产工艺、市场

  报告期内,公司持续加大研发投入,核心技术不断迭代,当期的研发费用为

  1、积极布局技术专利,加强知识产权保护在专利方面,公司主要围绕产品

  公司新增授权发明专利42项,新增申请国内发明专利26项,新增申请美国专利

  2、引进专业人才,激发人才创新积极性在科研管理方面,公司加大技术研

  3、成立长阳尖端材料研究院公司结合募投计划,成立长阳尖端材料研究院,

  未来计划投资1.5亿元以上,并计划在三年内新招募100名海内外行业精英和高

  公司通过技术改造和改进生产工艺,调整产品配方,优化工艺流程,各生产

  地位,2019年,公司作为唯一的光学膜公司被中国电子材料行业协会和中国光

  选入其全球13家核心合作伙伴之一,成为了韩国三星电子光学膜片全球供应商,

  对韩国三星销售收入同比增长159.24%,市场占有率稳步提升驱动收入的持续

  强。报告期内,公司反射膜市场占有率持续提升,继续保持技术和市场领先地位。

  (四)完成首次公开发行,登陆资本市场,有力保障公司未来发展

  经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开

  发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1886号)核准,公司首次公开发行人

  856,718,202.80元。募集资金到位后,将有力的保障公司未来发展,公司将稳

  公司继续坚持以客户为中心,以奋斗者为本,坚持长期艰苦奋斗,坚持创新

  中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品,如OLED和柔性显示

  用薄膜,半导体制程用薄膜,5G高频用薄膜等,并研发和储备面向未来科技前

  为进一步继续给客户提供综合性的显示薄膜解决方案,公司在原运营中心的

  公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

  等四个专门委员会,并制定了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、

  按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规

  定开展工作。报告期内,战略委员会共召开2次会议,对公司发展战略规划进行

  研究并提出了积极的建议。审计委员会共召开5次会议,公司审计委员会为强化

  了重要作用。薪酬委员会共召开2次会议,公司薪酬与考核委员会为公司建立及

  度,实施公司的人才开发与利用战略发挥了重要作用。提名委员会共召开2次会

  加。2020年,是公司未来实现“十年十膜”的开局之年,公司将重点聚焦新型

  显示、半导体、5G这三大应用场景,继续坚持以客户为中心,以奋斗者为本,

  能提升,继续扩大反射膜市场占有率,实现反射膜营业收入和毛利率的稳定增长;

  2、光学基膜是公司未来业务的重要增长点。公司将继续加大光学基膜研发

  液晶显示领域和护卡膜、保护膜、珠光片等领域重点转向扩散膜、离型膜、保

  3、新增的离型膜生产线投产后,实现离型膜批量生产,收入快速增长的同

  4、加大研发投入,加快长阳尖端材料研究院建设。重点聚焦新型显示、半

  导体、5G这三大应用场景,重点开发这三大应用场景中严重依赖进口且急需实

  5、市场开发方面,公司将加快营销队伍特别是海外营销团队的建设,提升

  6、加大人才特别是关键核心人才引进力度。面对公司快速发展对人才的需

  7、公司将严格按照募集资金相关规定规范使用募集资金,加快推进有利于

  公司短期和长远发展的募投计划,扩大生产规模,发挥规模效应,巩固市场地位;

  8、通过公司业务流程再造及组织变革,实现公司管理信息化、数字化,实

  报告期内,公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司

  快速、健康、和谐的发展,保证广大中小股东的合法权益。现将监事会2019年

  选举、公司最近三年(2016年-2018年)关联交易、选举公司第二届监事会主席、

  报告期内,公司严格遵守国家各项法律法规和公司章程,内部控制制度健全

  事、经理及其他高级管理人员在2019年中,勤勉尽责,圆满完成了年初制定的

  公司监事会通过对公司财务状况、财务管理等方面进行了检查、监督,认为:

  《审计报告》,监事会认为《审计报告》真实地反映了公司2019年度的财务状况

  监事会认为:公司已根据自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,

  宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务决算工作已

  公司2019年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出

  “我们审计了宁波长阳科技股份有限公司(以下简称长阳科技)财务报表,

  包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

  公允反映了长阳科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的

  考虑宏观经济形势、行业发展趋势,基于求实稳健的原则,编制2020年度财务预

  1、公司所遵循的国家和地方的现行法律、法规和政策(含税收政策)未发

  2、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化,公司生产经

  3、公司所在行业形势、市场行情、主要原材料市场价格和供求关系无重大

  5、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

  控制在人民币4,200万元以内,同比下降14.06%以上;研发费用控制在人民币

  4,800万元以内,同比增长不超过25.83%;财务费用较2019年度至少减少1,950

  相关承诺,预算能否实现受经济环境、市场状况变化、公司经营团队的努力程度、

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