数源科技:关于增加2019年度日常关联交易的公告

作者:6up  来源:6up扑克  时间:2020-11-10 18:57  点击:

  证 券 代 码 :000909 证券 简 称 :数 源 科 技 公 告 编号 :2 0 19-82 数源科技股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司(以下简称“数源科技”或“公司”)于2019年12月27日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《关于增加2019年度日常关联交易的议案》,关联董事章国经、丁毅回避表决。上述事项无需提请股东大会审议批准。具体情况如下: 一.日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司现增加2019年度日常关联交易,该关联交易的关联人为杭州信江科技发展有限公司(以下简称“信江科技”或“关联人”),增加的日常关联交易的总金额不超过5,280万元(不含税)。2018年,公司对应该类别的日常关联交易的实际发生额为0万元(不含税)。 (二)增加的日常关联交易的类别和金额 单位:万元 关联交易 关联人 关联交 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生 类别 易内容 定价原则 已发生金额 金额 向关联人 杭州 信 江 采购产 参照市场 采购产 科技 发 展 品、商品 价格双方 5,280 0 0 品、商品 有限 公 司 共同约定 小计 5,280 0 0 (三) 上一年度该类日常关联交易实际发生情况 单位:万元 实际发生 实际发生 披露日 关联交易 关联人 关联交 实际发 预计 额占同类 额与预计 期及索 类别 易内容 生金额 金额 业务比例 金额差异 引 (%) (%) 向 关 联 人 杭州 信 江 采购产 采购产品、 科技 发 展 品、商品 0 0 0 0 商品 有限 公 司 小计 0 二.关联人介绍和关联关系 1.关联人介绍 杭州信江科技发展有限公司 法定代表人:方晓龙 注册资本:18,779万元 住所:杭州市西湖区天目山路 397 号 经营范围:服务:磁记录材料、光记录材料、聚酯薄膜系列产品、塑料及制品、纸管的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;批发、零售:针纺织品,纺织原料,化工产品及原料(除化学危险品及第一类易制毒化学品),普通机械、纸制品,包装材料,金属材料,电子产品(除专控)。 2018 年,信江科技经审计总资产 67,087 万元;净资产 21,604 万元;营业收入 16,820 万元;净利润 20,485 万元。 2、与公司的关联关系 信江科技是公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。 3、履约能力 公司认为关联人的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司 形成坏帐损失。 三.关联交易主要内容 1.公司与关联人发生的关联交易,按市场价格定价,均遵循公开、公平、公正的原则。 其定价方法为:按市场价格进行结算;当关联人供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时,公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联人以外的其他供应商。 其结算方式:一次性结算。 公司将根据日常生产经营的实际需要,同关联人签订合同。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与关联人的日常交易属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用关联人的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展渠道,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖或被控制。 五.独立董事事前认可和独立意见 1.独立董事事前认可情况: 公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事审阅了本议案及相关材料,认为增加的该项日常关联交易是公司正常生产经营所需,符合公司的实际情况,同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避。 2.独立董事独立意见: 公司与关联人的日常经营性往来,有利于资源共享,发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的,符合国家有关法律法规规定,没有损害公司及非关联方股东的利益。 公司增加的关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此,同意《关于增加 2019 年度日常关联交易的议案》。 六.备查文件目录 1.公司第七届董事会第二十九次会议决议; 2.独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易的事前认可意见和 独立意见。 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2019 年 12 月 28 日

6up
电话:0519-83970828
传真:0519-83971008
地址:中国江苏.常州钟楼经济开发区童子河西路8-8号